泰国大搜查，250中国人被抓！
12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门对全泰46个目标地点展开搜查，共对442家企业的法人实体进行起诉，逮捕犯罪嫌疑人超1,000人。
其中，逮捕了超250名通过注册公司来掩护运营各种业务的中国人，如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外币/数字货币兑换、非法持有房地产；以及部分公司没有实际业务，注册公司只为开设虚假账户以接收来自网络犯罪、电信诈骗的资金和洗钱。
据悉，过去3个月间，经济犯罪打击部门与商业发展厅联合对公司注册信息进行分析，发现有公司使用泰国人作为代理人（Nominee）并开设了虚假法人账户，遂向法院申请前往目的地点展开调查。
对46个目标地点开展封锁调查，分别位于曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府；
发现442家公司存在与个人和法人违法行为相关的文件，注册资金共计11.89亿泰铢，流通资金超36亿泰铢；
对442名法人、1,014名个人进行起诉，分别是中国258人、泰国714人、德国3人、英国3人、日本2人、缅甸2人、柬埔寨4人、美国1人、马来西亚21人、越南4人、新加坡1人和哈萨克1人