🇻🇳 越南警方破获1起跨境诈骗洗钱案
4月28日，越南宁平省公安已对8名嫌疑人以洗钱罪立案侦查。这些人员来自海防、同奈、西宁、老街等地，曾在柬埔寨柴桢省一家网络诈骗公司工作，并为该公司诈骗、洗钱行为提供银行账户。
据调查，8人在赴柬埔寨前按诈骗公司要求在越南开设多个银行账户。随后将账户出租给该公司，用于接收、转移犯罪所得资金，以掩盖资金非法来源。当诈骗资金进入账户后，嫌疑人便按指令将钱转至其他账户。该诈骗团伙通过投资分红、外币兑换经营以及冒充中国公安诈骗留学生等手法诱骗15名受害者向指定银行账户转入近40亿越盾（折合约15.2万美元）。2025年8月至11月期间，约100个与该公司有关联的银行账户交易异常活跃，累计交易金额高达数千亿越盾。